En el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, contamos cómo trabajamos este tema y qué significa para nuestros clientes.

La confianza es uno de los activos más valiosos de un banco. Se construye en cada relación y se sostiene con trabajo diario. La prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT/FP) es central para proteger la integridad del sistema financiero y del mercado de capitales.

Una tarea de toda la organización

Este trabajo no es solo una obligación regulatoria ni la tarea de un área. Participan todos: los equipos que atienden a los clientes, las áreas de operaciones y la dirección del banco.

Cómo lo hacemos

Conocemos a cada cliente y su actividad, y mantenemos esa información actualizada. Capacitamos a todo el equipo de forma continua. Usamos herramientas tecnológicas que revisamos a medida que evolucionan los mercados y los estándares locales e internacionales.

Qué significa para nuestros clientes

Operar con un banco que trabaja con estos estándares da transparencia a cada operación y facilita la relación con contrapartes locales e internacionales.